Về thực hiện Dự án Khu dân cư Al-Cl (đô thị Dầu Giây), tỉnh Đồng Nai: ​​​​​​​Cần xác minh làm rõ dấu hiệu lừa đảo, làm trái

Nội dung tố cáo

Bà Nguyễn Thị Anh (người tố cáo xin đổi tên), thường trú xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, có đơn tố cáo ông Võ Đình Thanh, Giám đốc Công ty TNHH L.D.C Minh Thành về hành vi có dấu hiệu“lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đơn bà Anh trình bày, ngày 23/10/2019, bà Anh và ông Thanh ký “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” đối với lô 09 - BT34 thuộc dự án trên. Tiền đặt chỗ là 300 triệu đồng. Sau khi hợp đồng được ký kết bà Anh đã giao đủ tiền cho ông Thanh và ông Thanh có giao cho bà Anh phiếu thu lập ngày 23/10/2019.

Phiếu thu lập ngày 23/10/2019

Đến ngày 18/11/2019, bà Anh gặp ông Thanh để ký thêm “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” đối với lô 43, 44, 45 - LK39 cũng của dự án trên. Lúc này ông Thanh nói do chỗ quen biết không cần phải ký kết thêm hợp đồng, mà chỉ cần đóng thêm tiền mỗi lô đặt chỗ 300 triệu đồng là được. Tin lời ông Thanh, bà Anh giao thêm cho ông Thanh số tiền 900 triệu đồng, để đặt cọc cho 3 (ba) lô 43, 44, 45 - LK39. Sau khi nhận tiền ông Thanh có giao cho bà Anh phiếu thu lập ngày 18/11/2019.

Phiếu thu lập ngày 18/11/2019.

Tại Điều 3 và Điều 4 của “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất”, ông Thanh cam kết bàn giao toàn bộ giấy tờ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc đặt chỗ vị trí lô đất cho bà Anh. Tuy nhiên, bà Anh nhiều lần liên hệ ông Thanh yêu cầu thực hiện việc giao hồ sơ pháp lý, nhưng ông Thanh không thực hiện. Trong khi, việc giao dịch giữa bà Anh và ông Thanh diễn ra hơn 15 tháng (tính tới thời điểm bà Anh làm đơn tố cáo) nhưng ông Thanh vẫn chưa giao hồ sơ pháp lý cho bà Anh, đồng thời ông Thanh cũng không chỉ ra được vị trí lô đất bà Anh đặt cọc đang tọa lạc tại đâu? Thuộc thửa đất nào?

Trao đổi với phóng viên, bà Anh cho biết: “Nhận thấy việc làm của ông Thanh có dấu hiệu mờ ám, tôi tìm hiểu thì được biết, ông Thanh không phải là chủ đầu tư của dự án Khu dân cư Al- Cl, Đô thị - Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai như những gì ông ta đã quảng cáo, giới thiệu. Biết mình có dấu hiệu bị lừa, nên tôi đã tìm gặp ông Thanh yêu cầu giải thích và đề nghị trả lại tiền, nhưng ông Thanh không hợp tác”.

Bà Anh đề nghị trả lại tiền

Trước sự việc trên bà Anh làm đơn tố cáo, gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xem xét đối với hành vi có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Võ Đình Thanh.

Ngày 14/9/2021, bà Anh nhận được Thông báo số 5005/TB-CSKT-Đ4 ngày 7/7/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, có nội dung:

- Bà Anh tố cáo ông Võ Đình Thanh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức ký hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ đối với các lô đất thuộc dự án khu dân cư Al-Cl, Đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Kèm theo đơn tố cáo là 2 phiếu thu tiền của Công ty TNHH L.C.D Minh Thành (bản phô tô) do bà Anh nộp.

- Trong hợp đồng và phiếu thu không có nội dung thể hiện lô đất thuộc dự án dân cư AI - Cl, Đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tại Điều 6 của “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” về phương thức giải quyết tranh chấp quy định: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được hoặc bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng thì bên B phải hoàn trả 200% số tiền mà bên A đã giao cho bên B. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền gải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, quy định phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Vụ việc trên là tranh chấp hợp đồng giao dịch dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân nên cơ quan này đã trả lại đơn tố cáo cho bà Anh.

Khiếu nại về việc trả lại đơn tố cáo

Qua nội dung Thông báo số 5005/TB-CSKT-Đ4 ngày 7/7/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, bà Anh cho rằng, có dấu hiệu không khách quan trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo.

Bà Anh cho biết: “Khi nộp đơn tố cáo, tôi có nộp tài liệu đính kèm là “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” ngày 23/10/2019 kí giao kết giữa tôi và Công ty TNHH L.D.C Minh Thành, nhưng khi giải quyết đơn thư tố cáo thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai viện dẫn Điều 6 của “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” có nội dung:“Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được hoặc bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng thì bên B phảỉ hoàn trả 200% số tiền mà bên A đã giao cho bên B”.

Như vậy, qua phần viện dẫn trên, có thể khẳng định chắc chắn tôi có nộp tài liệu đính kèm theo đơn tố cáo là “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” ngày 23/10/2019 giữa tôi và Công ty TNHH L.D.C Minh Thành; và có tài liệu này, Cơ quan cảnh sát điều tra mới có cơ sở để viện dẫn nội dung trên. Tuy nhiên cách viện dẫn của Cơ quan điều tra lại thể hiện sai sự thật, khi cho rằng: “Mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được hoặc bên B không thực hiện đúng theo hợp đồng thì bên B phải hoàn trả 200% số tiền mà bên A đã giao cho bên B”. Trong khi tại Điều 6 của “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” ngày 23/10/2019 giữa tôi và Công ty TNHH L.D.C Minh Thành không hề có nội dung nào quy định “bên B phải hoàn trả 200% số tiền mà bên A đã giao cho bên B”.

“Quá trình giải quyết đơn tố cáo của tôi, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai chưa xác minh làm rõ những vấn đề: Công ty TNHH L.C.D Minh Thành có nhận tiền của tôi đề làm gì? Có văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền về giao dự án cho Công ty TNHH L.C.D Minh Thành để phân lô bán nền hay không? Đặc biệt là các vị trí lô đất thuộc lô 43,44,45 - LK39 dự án Khu dân cư Al-Cl mà Công ty TNHH L.C.D Minh Thành đã nhận tiền của tôi? Tại sao không có dự án, mà Công ty TNHH L.C.D Minh Thành đưa ra các lô đất, để lập “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” và nhận tiền của tôi?”, bà Anh bức xúc.

Thông báo số 5005/TB-CSKT-Đ4 ngày 7/7/2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai

Lộ ra nhiều dấu hiệu làm trái

Một, tại Thông báo số 5005, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng: “Trong hợp đồng và phiếu thu không có nội dung thể hiện lô đất thuộc dự án dân cư AI - Cl, Đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai”. Vậy, những lô đất ông Thanh đem ra làm “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” với bà Anh, là những lô đất nào? ở đâu? Và có thuộc chủ quyền sử dụng hợp pháp của ông Thanh? Đây là những dấu hiệu thể hiện làm trái, sao chưa được Cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, kết luận?

Hai, tại Điều 3 và Điều 4 của “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất”, ông Thanh cam kết bàn giao toàn bộ giấy tờ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc đặt chỗ vị trí lô đất cho bà Anh. Bà Anh nhiều lần liên hệ ông Thanh yêu cầu thực hiện việc giao hồ sơ pháp lý, nhưng ông Thanh không thực hiện. Tại sao trong Thông báo số 5005, Cơ quan cảnh sát điều tra không nói gì đến tình tiết thể hiện có dấu hiệu gian dối này?

Ba, theo Thông báo số 240/TB-UBND ngày 22/4/2022, về “Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất tại buổi làm việc với các ngành và Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín về dự án Khu dân cư Al-Cl (đô thị Dầu Giây)”, có nội dung:

Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Định, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất và các ý kiến của các thành viên dự họp, ông Mai Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất kết luận (trích):

“Đối với Khu 2 phát sinh, Khu dân cư Al-Cl.

Khu 2 phát sinh nằm trong Khu 2 của dự án (diện tích đất ở 38.128 m2, tương ứng 268 lô, bao gồm: 80 lô đất biệt thự, 188 lô đất liên kế) đã được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và đã được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nghiệm thu, Công ty Phú Việt Tín đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (đã đóng đủ tiền sử dụng đất) cho phần diện tích trên, nhưng đến thời điểm hiện nay Công ty chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các lô này, theo quy định không bắt buộc phải xây dựng nhà thô nhưng chưa đủ điều kiện để bán cho khách hàng. Giao UBND thị trấn Dầu Giây tăng cường công tác quản lý, bám sát địa bàn kịp thời xử lý các đối tượng rao bán, môi giới các lô tại Khu 2 phát sinh, Khu dân cư Al-Cl, thị trấn Dầu Giây khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất khẳng định: Chưa đủ điều kiện để bán cho khách hàng đối với các lô đất của dự án trên; Công ty Phú Việt Tín chưa được cấp Giấy CNQSDĐ; và phải kịp thời xử lý các đối tượng rao bán các lô đất của dự án. Nhưng theo đơn của bà Anh, thì ông Thanh là Giám đốc Công ty TNHH L.C.D Minh Thành (không phải là chủ sử dụng của các lô đất của dự án) đã ký kết “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” với bà Anh đối với lô 09 - BT34 và 3 lô đất: 43, 44, 45 - LK39 của dự án trên. Đây rõ ràng là thể hiện có dấu hiệu làm trái, tại sao hành vi này chưa bị xem xét xử lí?

Để có thêm thông tin nhiều chiều về những bất cập nêu trên, phóng viên đã trực tiếp liên hệ với Bí thư Huyện ủy Thống Nhất với mục đích trao đổi, cung cấp thông tin; và để lại nội dung để Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất giải quyết cung cấp thông tin: Tại sao trong Thông báo số 240/TB-UBND ngày 22/4/2022, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất không nói gì đến những dấu hiệu làm trái nói trên? Tại sao không nói gì về hành vi của Công ty TNHH L.C.D Minh Thành có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vì công ty này không được cơ quan có thẩm quyền giao dự án phân lô, bán nền, nhưng công ty này lại kí kết “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” với bà Anh có nội dung thể hiện dấu hiệu gian dối về chuyển nhượng quyền sử dụng nền đất “ma” và đã chiếm giữ tiền của bà Anh?

Để góp phần ổn định tình hình mua bán bất động sản tràn lan trong cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng, dư luận đang trông chờ các cơ quan chức năng ở huyện Thống Nhất và tỉnh Đồng Nai làm rõ để có kết luận đúng về những dấu hiệu làm trái liên quan việc Giám đốc Công ty Minh Thành kí kết “Hợp đồng đặt chỗ vị trí lô đất” bán quyền sử dụng nền đất cho bà Anh như phản ánh trong bài viết này.

Tạp chí Ngày mới online, Tạp chí Người cao tuổi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Thông báo số 240/TB-UBND ngày 22/4/2022 về “Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành và Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín về dự án Khu dân cư Al-Cl (đô thị Dầu Giây)”