Cụ thể, trong giai đoạn điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng, gần 15 triệu USD. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng; Tạ Hùng Quốc Việt, Giám đốc Công ty cổ phần Greenhill Village 14.500.000 USD (nguồn tiền do Lan đưa cho Việt để nhận chuyển nhượng dự án Greenhill Quy Nhơn); Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood là 190 USD.
Gia đình các bị can Lan, Việt, Trần Văn Nhị và Vân đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả của vụ án hơn 118 tỷ đồng, 306.000 USD; Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An nộp 50 tỷ đồng (nguồn tiền do bị can Trương Mỹ Lan còn thanh toán chuyển nhượng vụ án khu dân cư chợ mới do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Châu làm chủ đầu tư); Công ty cổ phần Sài Gòn kim cương gần 415 tỷ đồng (đây là một phần tiền mà bị can Lan giao cho các cá nhân của công ty trên để nắm 66.93% vốn điều lệ, trị giá hơn 1.204 tỷ đồng).
Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm của các bị cáo số tiền 55.5 tỷ đồng.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan (trái) và Trương Huệ Vân. Ảnh: BCA |
Về phong tỏa tài khoản, đã phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm mở tại ngân hàng là 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ mở tại các ngân hàng, với tổng số tiền phong tỏa 1.896 tỷ đồng và gần 8.5 triệu USD.
Cụ thể, phong tỏa 42 tài khoản các bị cáo Trương Mỹ Lan, Dương Tấn Trước, Bùi Anh Dũng, Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng và Cao Việt Dũng mở tại các ngân hàng SCB, Techcombank, HSBC, Vietinbank, Lienvietpostbank, BIDV tổng số tiền là 1.731 tỷ đồng và 8.4 triệu USD.
Phong tỏa tài khoản của các cá nhân Lê Thành Vinh, Cao Thị Mỹ Liền được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung thuê đứng tên đồng sở hữu tài khoản tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 89.4 tỷ đồng; Lê Nguyễn Hoài Phương 4 sổ tiết kiệm mở tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 67 tỷ đồng do bị cáo Thái Thị Thanh Thảo nhờ đứng tên và tài khoản tại Ngân hàng SCB, tổng số tiền 8.5 tỷ đồng đứng tên Phan Văn Me liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Đối với bất động sản, Cơ quan điều tra tạm giữ 1.266 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng; 147 Thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Đồng thời, kê biên 1.237 bất động sản liên quan trực tiếp đến bị cáo Trương Mỹ Lan; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị cáo Bùi Anh Dũng, Bùi Đức Khoa, Hồ Bửu Phương, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Huệ Vân, Từ Văn Tuấn, Cao Việt Dũng và cá nhân đứng tên hộ các bị cáo.
Kê biên 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu, Quảng Ninh.
Đối với tài sản thể hiện tại 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, UBND tỉnh Long An đề nghị được nhận lại 143 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư nêu trên để bố trí tái định cư cho 37 hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện Tân Trụ và chuyển số tiền Công ty TNHH MTV An Nhựt Tân Long An được nhận khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư để khắc phục hậu quả cho Trương Mỹ Lan.
Ngăn chặn giao dịch của Công ty cổ phần Sài Gòn kim cương đối với 8 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn và 1 tài khoản mở tại Ngân hàng SCB chi nhánh Cống Quỳnh, tổng số tiền là 789.8 tỷ đồng.
Đối với cổ phần, kê biên 857.5 triệu cổ phần SCB của Trương Mỹ Lan và các cá nhân đứng tên hộ Trương Mỹ Lan; kê biên 137.7 triệu cổ phần của 5 công ty gồm: Công ty cổ phần Vận tải hàng không miền Nam; Công ty cổ phần Satsco Miền Bắc; Công ty cổ phần đầu tư Hàng không Satsco - Phú Quốc; Công ty cổ phần Địa ốc Đông Á; Công ty cổ phần T&H Hạ Long. Ngăn chặn 14.000 cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn dịch vụ về tài sản - bất động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.
Ngoài ra, Công an còn kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của Trương Mỹ Lan; bị cáo Trương Huệ Vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật, tài liệu khác của bị cáo hoặc liên quan đến vụ án.
Đối với các bị cáo phạm tội "Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thu giữ tổng cộng 25.3 tỷ đồng và 5.3 triệu USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho các bị cáo.
Ngoài ra, thu giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền 10 tỷ đồng, 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thiết bị điện tử và đồ vật khác.
Liên quan đến bị cáo Nguyễn Cao Trí, Cơ quan CSĐT thu giữ tiền mặt khi khám xét người, nơi làm việc tổng số tiền 94 tỷ đồng; gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640.7 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Công an; Cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản.
 Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 1 quân nhân giúp sức Trịnh Văn Quyết phạm tội Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Công ty ... |
 Đề nghị truy tố Chủ tịch Tân Hiệp Phát và 2 con tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối ... |
 Vụ án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 11 bị cáo kháng cáo Ngày 21/2, TAND TP. Hà Nội vừa có thông báo cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 11 bị cáo khác có ... |
