Lập sàn giao dịch tài chính đa cấp và tiền ảo, chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng CSHS Công an tỉnh vừa phá chuyên án 920T, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Đạt, (35 tuổi), Trần Văn Thành (31 tuổi, cùng ở Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Khiêm (35 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) về tội "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, tháng 11/2019, Khiêm được Trần Văn Thanh thuê lập trình website có tên Tradenew.io dưới dạng là sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Với Website này, ngoài chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành yêu cầu Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp vào kết quả giao dịch, sao cho sàn sẽ được hưởng lợi (tỷ lệ %) theo mong muốn của người quản lý (còn gọi là admin).

Nhóm của Đạt bị tố chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này đã thuê máy chủ dữ liệu (data server) cho trang web tại Mỹ, để hợp lý hóa nguồn gốc sàn đầu tư tài chính từ nước ngoài với các nhà đầu tư.

Website này do Thành quản lý, chính thức hoạt động từ tháng 1/2020. Ba tháng sau, Thành bán lại cho Vũ Đức Đạt.

Bằng nhiều thủ đoạn, Đạt đã lôi kéo được nhiều người tham gia. Bên cạnh đó, Đạt còn tìm các đầu mối F1 (còn gọi là Leader), cho họ hưởng các chính sách tỷ lệ % "hoa hồng" chiết khấu để họ tìm người đầu tư F2,3,4… Ngoài ra, Đạt còn tổ chức các sự kiện, hội thảo để tuyên truyền, hoặc cho các bị hại đi du lịch và ký cam kết vào các bảng quản lý vốn thì giao dịch sẽ có lợi nhuận từ 1% - 3%, nếu thua sẽ được Đạt hoàn lại vốn đến 90%.

Theo cơ quan công an, bằng thủ đoạn này, nhóm của Đạt đã quy ước sử dụng tiền ảo USDT ($) để giao dịch trên sàn Tradenew.io. Số USDT cụ thể được Khiêm tạo ra không giới hạn, tùy theo yêu cầu của Thành và Đạt. Số tiền ảo này được sử dụng để bán cho người đầu tư với giá 23.500đ/01$ và mua lại từ người đầu tư với giá 22.500đ/01$.

Để hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại, Đạt đã sử dụng khả năng tin học của mình để can thiệp vào các tài khoản của người đầu tư, khiến cho họ mất hết số tiền ảo trên sàn. Tiếp đó, Đạt dùng các thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh trách nhiệm trả tiền cho các bị hại, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm bắt giữ nhóm của Đạt đã lừa đảo nhiều bị hại ở các tỉnh, thành khác nhau. Đã có khoảng 50 bị hại làm đơn tố giác nhóm Đạt chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Công an còn phát hiện tổng số tài khoản user đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số lượng tiền ảo USDT tương đương 1.089 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.