Phòng chống rửa tiền

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa nhận quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1,34 tỷ đồng do những vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng.

Đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, CATP đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới nhiều nghìn tỷ đồng.