Tìm người bị hại trong vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán," xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Quá trình điều tra xác định: Từ ngày 1/9/2016 -10/1/2022, Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC) chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Tập đoàn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân để thành lập công ty.

Tìm người bị hại trong vụ thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC. Ảnh: Báo Công thương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty. Đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại CTCP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác) để: liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh…

Các hành vi trên nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán, gồm: mã chứng khoán FLC của Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của CTCP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của CTCP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của CTCP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của CTCP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua mã chứng khoán FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020-10/1/2022, mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1/9/2016 đến nay, mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2/1/2021-11/6/2021, mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017-9/2/2018, mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017-13/7/2017 và mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019- 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Số điện thoại trực ban: 069.2345860, số điện thoại di động: 0912733444.

Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính 975 tỷ đồng Ngày 4/6 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của ...

Cổ phiếu “họ FLC” đồng loạt giảm sàn sau thông tin bị hạn chế giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa có các văn bản chuyển một số mã cổ phiếu từ diện kiểm soát sang ...

Kiểm soát đặc biệt Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 326/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam ...