Vụ bà Nguyễn Thị Hải nhận tiền nhưng không trả sa nhân ông Đặng Văn Việt, ở Điện Biên: Luật sư kiến nghị khởi tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Nhận mà biết mình không thực hiện được

Ông Đặng Văn Việt, thường trú đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, cho biết: Ông và bà Nguyễn Thị Hải, thường trú đội 12, xã Noong Luống, huyện Điện Biên quen biết nhau. Biết ông Việt có nhu cầu mua số lượng lớn sa nhân, bà Hải giới thiệu với ông Việt rằng bà có nhiều mối quan hệ làm ăn bên nước Lào, có thể thu mua số lượng lớn sa nhân từ Lào về Việt Nam để bán cho ông Việt.

Ngày 15/7/2019, tại đội 24, xã Noong Hẹt, bà Hải nhận của ông Việt số tiền 1.650.000.000 đồng, mục đích để bà Hải giúp ông Việt mua 10 tấn sa nhân từ Lào. Bà Hải cam kết, trong vòng 6 tháng sẽ chuyển hàng về Việt Nam để giao cho ông Việt. Tuy nhiên, quá thời hạn bà Hải không hề giao sa nhân như cam kết, cũng không trả lại số tiền đã nhận của ông Việt.

Ngày 16/1/2020, tại cửa khẩu Tây Trang, địa phận xã Nà Ư, huyện Điện Biên, ông Việt bắt gặp bà Hải, yêu cầu trả lời về việc giao sa nhân. Qua trao đổi, bà Hải viết giấy xác nhận cho ông Việt với nội dung: “Ngày 15/7/2019, qua tìm hiểu nên tôi biết anh Đặng Văn Việt… có nhu cầu mua sa nhân. Theo đó, tôi đã giới thiệu với anh Đặng Văn Việt về việc tôi có nhiều mối quan hệ làm ăn bên nước Lào, nên tôi có thể thu mua số lượng lớn sa nhân từ Lào về Việt Nam để bán cho anh Việt.

Anh Việt đã tin tưởng vào sự giới thiệu của tôi, nên đã giao cho tôi số tiền 1.650.000.000, để tôi giúp anh Việt mua số lượng 10 tấn sa nhân từ bên Lào mang về Việt Nam. Tôi đã viết giấy biên nhận số tiền trên và cam kết với anh Việt, trong vòng 6 tháng sẽ chuyển hàng về Việt Nam giao cho anh Việt (mặc dù biết mình không có khả năng để thực hiện cam kết này với anh Việt).

Đến nay đã quá thời hạn hẹn 6 tháng, tôi không thực hiện được cam kết chuyển 10 tấn sa nhân cho anh Việt”.

Giấy xác nhận không giao được sa nhân do bà Nguyễn Thị Hải xác nhận

Kiến nghị của luật sư

Về vụ việc nêu trên, luật sư Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công ty luật TNHH Trung Nguyễn, tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Đặng Văn Việt, nhận định: Với những thông tin và tài liệu do ông Việt cung cấp cho thấy, quyền lợi hợp pháp của ông Việt bị xâm phạm nghiêm trọng, thể hiện đối tượng Nguyễn Thị Hải đã thực hiện hành vi phạm tội, được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của anh Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cần xác minh, xem xét căn cứ các Điều: 143, 145, 146, 153 và 154 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 174 Bộ luật Hình sự, để ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can để điều tra làm rõ đối với Nguyễn Thị Hải, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, là số tiền 1.650.000.000 đồng của ông Đặng Văn Việt. Buộc đối tượng Nguyễn Thị Hải phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ông Đặng Văn Việt.

Ngày 11/2/2020, luật sư Nguyễn Tiến Trung đến Công an tỉnh Điện Biên gửi Công văn số 04/2020/CV-LTN ngày 5/2/2020, của Công ty luật TNHH Trung Nguyễn, kèm theo Đơn kêu cứu và đề nghị khởi tố vụ án ngày 2/2/2020 của ông Đặng Văn Việt, cùng các tài liệu liên quan.

Ngày 9/3/2020, Công ty luật TNHH Trung Nguyễn nhận được Thông báo số 106/TB-CQĐT, ghi ngày 11/2/2020, của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, với nội dung: “… Xét thấy vụ việc trên mang tính chất dân sự, không có dấu hiệu tội phạm …”.

Luật sư Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công ty luật TNHH Trung Nguyễn

Sau khi nghiên cứu Thông báo số 106, đối chiếu với tài liệu mà ông Việt cung cấp đến Công an tỉnh Điện Biên, luật sư Nguyễn Tiến Trung cho rằng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ban hành Thông báo số 106, với nội dung xác định: “Xét thấy vụ việc trên mang tính chất tranh chấp dân sự không có dấu hiệu tội phạm”, là chưa xác minh, đánh giá, xem xét làm rõ sự thật khách quan về tài liệu, về sự việc mà người bị hại đã cung cấp, để giải quyết đối với “Đơn kêu cứu và đề nghị khởi tố vụ án” ngày 2/2/2020 của ông Đặng Văn Việt.

Theo đó, Công ty luật TNHH Trung Nguyễn khiếu nại đối với Thông báo số 106/TB-CQĐT ngày 11/2/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, căn cứ các Điều: 469, 470, 471, 472, 475 Bộ luật Tố tụng hình sự, yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên hủy bỏ Thông báo số 106/TB-CQĐT, ban hành văn bản tiếp tục xem xét, giải quyết đối với Đơn kêu cứu và đề nghị khởi tố vụ án ngày 2/2/2020 của ông Đặng Văn Việt.

Thông báo số 151/TB-C02-P1 ngày 12/3/2020 của Cục CSHS Bộ Công an

Luật sư Nguyễn Tiến Trung cho biết, trong thời gian qua, Công ty luật TNHH Trung Nguyễn nhận được nhiều văn bản của Cục CSHS Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Thanh tra Bộ Công an gửi đến, với nội dung yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên xem xét toàn bộ văn bản, do Công ty luật TNHH Trung Nguyễn gửi, cũng như Đơn kêu cứu và các tài liệu do ông Đặng Văn Việt cung cấp, để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện đơn khiếu nại của Công ty luật TNHH Trung Nguyễn gửi từ ngày 2/4/2020, đang được Viện trưởng Viện KSND tỉnh Điện Biên tiếp nhận, xem xét giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.