Vụ ông Đinh Tiến Sử bị truy tố tội “Tổ chức mại dâm” và “Lừa đảo”: Luận bàn từ góc độ pháp lí (Kì 2)

Bài II: Khát vọng làm giàu và sự đổ bể bất khả kháng của người con vùng quê nghèo!?

Ông Đinh Tiến Sử, sinh ra tại vùng quê nghèo thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1990, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, ông lên đường nhập ngũ. 3 năm làm lính công binh ở Trường Sa, ông trở về thi vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Ra trường, chàng cử nhân luật vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, nhưng không theo nghề mà dấn thân vào kinh doanh. Năm 2000, ông lập Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Bạch Việt (Công ty Bạch Việt). Khởi nghiệp bằng nghề da dày, dệt may. Và cái nghề đó một lần nữa đưa ông trở lại gắn bó với quân đội. Các cơ sở dệt may của ông Sử được ra đời, đáp ứng một phần yêu cầu về quân nhu của bộ đội. Từ đó, Công ty Bạch Việt gắn kết duyên nợ với các đơn vị quân đội, mà sâu nặng nhất là Quân khu 5 và Quân khu 7.

Ngày 4/1/2008, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1869/TTg-KTN, về cơ chế sử dụng đất quốc phòng. Trên cơ sở hành lang pháp lí chung, ngày 16/11/2013, Bộ Tư lệnh Quân khu V, do Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh kí với ông Đinh Tiến Sử, Tổng Giám đốc Công ty Bạch Việt Hợp đồng kinh tế số 1988/HĐKT/2013. Công ty Bạch Việt được phép quản lí, sử dụng khu đất có diện tích 3.410m2 tại số 2 đường Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP Nha Trang, với thời gian 45 năm, để đầu tư xây dựng khách sạn Bavico Nha Trang tiêu chuẩn 4 sao. Tổng diện tích sàn toàn bộ công trình là 29.400m2, số phòng dự kiến 207 phòng; nguồn vốn huy động khoảng 452 tỉ đồng. Sau khi kí hợp đồng kinh tế, ngày 1/7/2014, Công ty Bạch Việt kí với Ngân hàng CP thương mại Quân đội chi nhánh Sài Gòn (gọi tắt là MB) Hợp đồng tín dụng trung dài hạn 10 năm, với số tiền vay là 185 tỉ đồng.

Tiếp đó, ngày 16/7/2014, Tổng Giám đốc Đinh Tiến Sử và Đại tá Trương Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, kí Hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư số 01/2014/HĐNT-HTĐT. Công ty Bạch Việt được thuê quản lí, khai thác, kinh doanh khu đất có diện tích 7.591m2, tại số 3 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 1, TP Đà Lạt, thời hạn 45 năm, để xây dựng nhà khách T78 (sau này đổi tên là Bavico Đà Lạt), với tổng nguồn vốn dự kiến 426 tỉ đồng. Ngày 26/8/2015, Công ty Bạch Việt kí với MB Hợp đồng tín dụng trung hạn 10 năm, vay số tiền 180 tỉ đồng.

Đến năm 2016, MB giải ngân cho Bạch Việt 185 tỉ đồng tại Hợp đồng Bavico Nha Trang và 176/180 tỉ đồng tại Hợp đồng Bavico Đà Lạt. Khi đang tiến hành xây dựng hai khách sạn, ở hai thành phố du lịch, thì xuất hiện một xu hướng liên doanh mới, là căn hộ du lịch condotel. Để đáp ứng nhu cầu chung và cũng nhằm nâng cao khả năng khai thác lợi thế, ở vị trí khách sạn Bavico Nha Trang, ngày 13/3/2015, Công ty Bạch Việt có Văn bản số 240/CV gửi Tỉnh ủy Khánh Hòa, xin được xây dựng các căn hộ du lịch condotel để bán, hoặc cho thuê. Ngày 19/3/2015, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa có Công văn số 1429/CV-TU gửi Thường trực UBND tỉnh, truyền đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, với nội dung: “Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho Công ty Bạch Việt điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án khách sạn lưu trú, kinh doanh căn hộ du lịch hoặc cho thuê dài hạn và các dịch vụ phụ trợ. Xin thông báo để các đồng chí thực hiện”.

Khách hàng mua căn hộ khách sạn Bavico Nha Trang giăng băng rôn để gây áp lực

Ngày 9/4/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Công ty Bạch Việt. Tại Điều 2 ghi rõ mục tiêu đầu tư: “Khách sạn lưu trú, kinh doanh căn hộ du lịch, cho thuê dài hạn và các dịch vụ phụ trợ. Quy mô dự án, sẽ được thể hiện tại phương án kiến trúc xây dựng công trình điều chỉnh, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt”. Riêng dự án Bavico Đà Lạt, Công ty Bạch Việt không có chủ trương đầu tư, nên không xin giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, do đó không bị ảnh hưởng bởi condotel.

Được điều chỉnh về nội dung đầu tư, cuối năm 2015 sang năm 2016, Công ty Bạch Việt công khai kêu gọi đầu tư, theo hình thức mua căn hộ du lịch condotel trên phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả có hơn 100 nhà đầu tư (gọi là nhà đầu tư thứ cấp) mua 138 căn condotel tại Bavico Nha Trang, với số tiền gần 200 tỉ đồng. Còn ở Bavico Đà Lạt, do không có chủ trương xây dựng condotel, nên 56 nhà đầu tư thứ cấp chuyển sang một hình thức góp vốn liên doanh, ăn chia theo lợi nhuận, với số tiền đầu tư 70 tỉ đồng. Cả hai hình thức thỏa thuận, được thực hiện khá tốt vào năm cuối năm 2016 đầu 2017. Tuy nhiên, khi Bạch Việt gặp một số khó khăn về tài chính cần khắc phục, như trả lãi ngân hàng, lương và bảo hiểm cho người lao động, đầu tư vào công trình phòng cháy, chữa cháy chưa hoàn chỉnh; tiền điện, nước… nên lợi nhuận cho các nhà đầu tư thứ cấp bị giảm sút. Từ đây, một số nhà đầu tư phát sinh khiếu kiện, tố cáo gay gắt. Tại Bavico Nha Trang, các nhà đầu tư thứ cấp ngoài việc viết và kí đơn tập thể gửi các cấp có thẩm quyền, còn treo băng rôn, biểu ngữ tại các phòng khách sạn. Họ yêu cầu xử lí ông Đinh Tiến Sử về hành vi lừa đảo. Khi xảy ra vụ án mại dâm vào cuối năm 2017 và tháng 1/2018, khi ông Đinh Tiến Sử bị khởi tố, bắt giam, thì MB đã gửi đơn đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, tố cáo và yêu cầu xử lí ông Sử về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các nhà đầu tư thứ cấp, cũng như MB, các cấp có thẩm quyền như: Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Viện KSND Tối cao; Trụ sở tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ); Bộ Tư lệnh Quân khu V, Quân khu VII; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng; UBND tỉnh Khánh Hòa; Công an tỉnh Khánh Hòa đều thống nhất quan điểm: Đây là giao dịch dân sự. Việc giải quyết quyền lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp và MB, là trách nhiệm của Công ty Bạch Việt. Trường hợp Công ty Bạch Việt chây ì không giải quyết, thì nhà đầu tư thứ cấp và MB có quyền khởi kiện ra tòa dân sự TP Nha Trang, để được giải quyết. Cuối năm 2017, trong bối cảnh tỉnh hình rất căng thẳng, Công ty Bạch Việt buộc phải tìm nhà đầu tư mới thay thế, để thoái vốn cho các nhà đầu tư thứ cấp, mua căn hộ condotel tại Bavico Nha Trang và các cá nhân Hợp tác liên doanh tại Bavico Đà Lạt, tập trung kinh doanh trả nợ gốc và lãi cho MB như Hợp đồng đã kí. Thế nhưng, khi hai bên đang thương lượng, thì xảy ra việc ông Đinh Tiến Sử bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bắt giam. Mọi việc lúc này trở nên bế tắc, dẫn đến nguy cơ đổ bể một cách bất khả kháng.

Cũng cần nói thêm, khi kí Hợp đồng tín dụng với MB vào năm 2014, 2015, Công ty Bạch Việt chưa kí Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay, mà mãi đến đầu năm 2017, hai bên mới kí Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Hợp đồng Bavico Nha Trang kí ngày 12/4/2017. Trước đó, ngày 27/3/2017, hai bên lập Biên bản định giá tài sản bảo đảm với tổng số tiền 396 tỉ đồng. Hợp đồng Bavico Đà Lạt kí ngày 5/4/2017. Trước đó, ngày 27/3/2017, hai bên đã lập Biên bản định giá tài sản bảo đảm với tổng số tiền 309 tỉ đồng.

(Còn nữa)