Tỉnh Đồng Nai: Nhiều dấu hiệu thể hiện Giám đốc Công ty TNHH Lê Đức Tiến có hành vi cố ý làm trái!

Đơn cầu cứu của ông Lê Quang Long

Bà Lê Thị Thơm và ông Lê Quang Long có quan hệ họ hàng, là hai thành viên góp vốn của Công ty TNHH Lê Đức Tiến. Trong đó, bà Thơm nắm giữ 51% vốn góp và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty. Ông Long giữ 49% vốn góp còn lại, là thành viên hội đồng quản trị.

Theo ông Long, dưới sự điều hành của bà Thơm, hoạt động của công ty có rất nhiều điểm bất thường trong việc hạch toán thu chi, thể hiện không minh bạch trong việc vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay cũng như trong hồ sơ kế toán.

Có dấu hiệu giả mạo chữ ký để vay vốn ngân hàng

Trong quá trình tìm hiểu những hoạt động bất thường của công ty, ông Long phát hiện bà Thơm giả chữ ký của ông trong hai biên bản họp hội đồng thành viên ngày 12/3 và ngày 17/12/2015, với nội dung đồng ý giao cho bà Thơm làm đại diện sử dụng tài sản của công ty để thực hiện vay 4.620.000.000 đồng tại Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa, mục đích vay để thực hiện dự án chăn nuôi heo rừng; nhưng bà Thơm sử dụng số tiền này cho mục đích cá nhân.

Mặc dù dự án không có thật, nhưng hằng năm Ngân hàng Vietcombank vẫn làm báo cáo người thụ hưởng cho bà Thái Thị Ngụ. Được biết, bà Ngụ là mẹ ruột của bà Thơm, hiện nay đã 90 tuổi và không liên quan gì đến Công ty Lê Đức Tiến.

Hằng tháng, Công ty Lê Đức Tiến vẫn phải trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và các thành viên công ty.

Ông Long đã yêu cầu được xem xét mọi thông tin về sổ sách kế toán cũng như tất cả các giấy tờ khác của công ty và yêu cầu giải trình các khoản vay bất hợp lý (vay để thực hiện những dự án không có thật) nhằm đảm bảo cho việc nắm bắt tình hình hoạt động, nhưng không được giải thích thỏa đáng đồng thời còn bị bà Thơm lợi dụng chức vụ, quyền hạn là giám đốc công ty cản trở, không cho ông Long được tiếp cận các hồ sơ sổ sách này.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ông Long đã nhiều lần làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Sử dụng “công ty sân sau” để mua bán hóa đơn chứng từ

Trong quá trình xây dựng dự án trang trại tại xã Xuân Trường, Đồng Nai, bà Thơm cấu kết với Công ty TNHH Xây dựng Gia Phát để thực hiện việc hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn đầu ra, đầu vào trong khi công ty này không phải là đơn vị triển khai, thực hiện dự án cho Công ty Lê Đức Tiến.

Theo đơn ông Long, bà Thơm cấu kết với Công ty Gia Phát mua hóa đơn đầu vào trị giá hơn 30 tỷ đồng, trong khi hóa đơn thực chi để Công ty Gia Phát xây dựng dự án chăn nuôi heo rừng trị giá chỉ khoảng 26 tỷ đồng. Đây thể hiện rõ ràng việc nâng khống giá trị công trình nhằm tư lợi.

Và trong quá trình xây dựng chuồng trại cho thuê tại tỉnh Lâm Đồng, bà Thơm cũng tự ý rút 6 tỷ đồng từ chi nhánh của công ty ở Lâm Đồng chuyển sang cho Công ty Gia Phát thông qua một công ty trung gian là Công ty Xây dựng Trần Trang mà không chứng minh, giải thích được mục đích sử dụng.

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn bà Thơm ép ông Long rút phần vốn góp tại chi nhánh của công ty ở Lâm Đồng mà không thanh toán bất kỳ phần tiền lãi trả chậm nào.

Ngoài ra, bà Thơm còn tự ý kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp để chiếm đoạt 600.000.000 đồng. Hiện nay, hằng tháng bà Thơm vẫn tiếp tục kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp để chiếm đoạt 154.000.000 đồng của công ty.

Ông Lê Quang Long đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai sớm vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ và kết luận công khai sự việc trên đây.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.